Binance chi trả 4,3 tỷ USD để giải quyết vụ án tại Hoa Kỳ, CEO Changpeng Zhao (CZ) từ chức và nhận tội

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị buộc tội hình sự vì vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chuyển tiền, đồng thời đồng ý trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc đây là “một trong những khoản  phạt lớn nhất” mà Hoa Kỳ từng áp dụng đối với một bị công ty.

Người sáng lập Changpeng Zhao (CZ) đã nhận tội tại Seattle với những cáo buộc mà cá nhân ông phải đối mặt và đồng ý nộp phạt 50 triệu USD cũng như từ chức CEO. Richard Teng , cựu giám đốc điều hành của Abu Dhabi và sau này là người đứng đầu thị trường khu vực của Binance, sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành.

Binance bị cáo buộc không tuân theo chương trình chống rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật trừng phạt, theo hồ sơ tòa án.

Zhao đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và khiến một tổ chức tài chính vi phạm BSA, theo một hồ sơ khác . Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết số tiền phạt của anh ta sẽ được ghi vào số tiền anh ta nợ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.

“Nhân viên của Binance biết và thảo luận rằng công ty đang phục vụ hàng nghìn người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt và họ biết rằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt sẽ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Nhưng họ vẫn làm như vậy,” Bộ trưởng Tư pháp Merrick nói. Garland nói trong cuộc họp báo vào chiều thứ Ba.

Garland cho biết số tiền 4,3 tỷ USD mà Binance phải trả là một trong những hình phạt lớn nhất từng phải nhận từ một bị cáo là công ty. 

Ngoài ra, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và CFTC đã công bố các khoản thanh toán của riêng của họ với Binance. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen lưu ý rằng vụ dàn xếp của Binance với các cơ quan giám sát hoạt động rửa tiền và trừng phạt của bộ của bà là vụ dàn xếp lớn nhất trong lịch sử Kho bạc.

Theo các điều khoản trong đơn khởi kiện, Binance sẽ phải chỉ định một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập trong ba năm và báo cáo các nỗ lực tuân thủ của mình cho chính phủ Hoa Kỳ cùng với các khoản tiền phạt. CZ bị cấm “tham gia bất kỳ vấn đề nào trong hiện tại hoặc tương lai vào việc điều hành hoặc quản lý” Binance, mặc dù lệnh cấm đó sẽ kết thúc sau ba năm .

Việc giải quyết vụ kiện Binance thể hiện một chiến thắng lớn khác của chính phủ Hoa Kỳ trước một ông lớn tiền điện tử, diễn ra chỉ vài tuần sau khi người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị kết tội gian lận và âm mưu liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử của mình.

Theo hồ sơ chưa được niêm phong, Zhao “ưu tiên tăng trưởng, thị phần và lợi nhuận của Binance hơn là tuân thủ” các quy định ngân hàng của Hoa Kỳ. “Thà cầu xin sự tha thứ còn hơn là xin phép,” ông nói với nhân viên của mình, tài liệu cho biết. Suy nghĩ đó đã lan tỏa khắp hoạt động của Binance ở nơi mà Zhao gọi là “Vùng xám” của Hoa Kỳ. CZ đảm bảo rằng Binance không thu thập thông tin “nhận biết khách hàng” của người dùng vì anh ấy tin rằng điều đó sẽ cản trở sự phát triển và sức hấp dẫn của Binance.

Những sơ suất như vậy khiến Binance có nguy cơ vi phạm nhiều luật của Hoa Kỳ, bao gồm cả các quy định trừng phạt. Theo hồ sơ tòa án, nhân viên của Zhao đã cảnh báo anh rằng sàn giao dịch này đang phục vụ người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt.

Đây là bức thư từ chức và lời gửi gắm của CEO CZ

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2024